本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2023年1月10日以送达方式发出，并于2023年1月17日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

　　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币131.09亿元的议案》。

　　公司及全资子公司2023年度向相关商业银行申请总额人民币131.09亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票，信用证，保函，保理，法人账户Kaiyun 开云透支、中长期贷款、开云体育 开云官网项目贷Kaiyun 开云款、开云体育 开云官网供应链融资、商票直贴等。

　　上述授信额度仅为初步意向，故提请股东大会授权董事长在总额不超过131.09亿元的综合授信额度前提下，根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度。《关于 2023年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见 2023年1月18日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。

　　同意2023年度公司及子公司银行融资提供总额不超过人民币86.61亿元的担保。同时提请股东大会授权董事长在不超过86.61亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情Kaiyun 开云况适时调整为子公司实际担保额度。本次担保为公司对子公司及子公司对母公司的担保，不构成关联交易，担保后融得的资金仅用于生产经营，以满足业务发展需要。

　　《关于2023年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的公告》及独立董事发表的独立意见具体内容详见2023年1月18日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。

　　《关于开展应收账款保理业务的公告》具体内容详见2023年1月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经董事会审议通过，董事会同意聘任吕庆荣女士任公司第五届董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　《关于变更公司董事会秘书的公告》及独立董事发表的独立意见具体内容详见2023年1月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经董事会审议通过，董事会同意聘任杜建俊先生任公司证券事务代表。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　《关于变更证券事务代表的公告》具体内容详见2023年1月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　(六)会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。

　　《关于公司向全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　（七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》内容详见2023年1月18日的巨潮资讯网（）。开云 开云体育开云 开云体育开云 开云体育平台开云 开云体育平台开云 开云体育平台