本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会2023年度第八次临时会议于2023年8月25日上午以通讯方式召开，公司现有董事9人，参加会议9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站）
二、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站）
三、审议通过《关于为下属子公司浙江精工钢结构集团有限公司提供融资担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2023年度第三次临时会议于2023年8月25日上午以通讯方式召开。公司现有监事3人，参加会议3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站）
二、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开第八届董事会2022年度第七次临时会议、第八届监事会2022年度第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行募集资金中部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。
公司在将闲置募集资金暂时补充流动资金期间，以不影响募集资金项目的正常进行为前提，对资金进行了合理的安排与使用，没有变相改变募集资金用途。在募集资金项目因建设需要使用部分补流的募集资金时，公司及时归还该部分资金，确保项目的正常进行。
截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的3,000万元全部归还至募资资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为所控制企业浙江精工提供担保金额为40,000万元（其中续保25,000万元）。截至2023年8月25日，公司已为浙江精工实际担保余额111,214万元。
因所控制企业浙江精工经营所需，公司拟为其在国家开发银行浙江省分行融资提供最高额度担保，担保金额不超过40,000万元（其中续保25,000万元），担保期限3年。
根据公司章程和及其他相关规定，上述担保经董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。
浙江精工钢结构集团有限公司,注册地：浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，注册资本：120,797.647万元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其99.34%的股权。浙江精工截至2022年12月31日，总资产105.60亿元，净资产26.14亿元（数据经审计）。截至2023年6月30日，总资产105.03亿元，净资产27.21亿元（数据未经审计）。
4、担保内容：浙江精工此次银行融资方式主要为流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、工程类保函等。
8、其他：担保范围为在担保期限内所签订的一系列合同及其修订或补充（包括但不限于展期合同）等，具体由公司股东会授权公司管理层实施。
公司董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。公司第八届董事会2023年度第八次临时会议审议通过了上述担保事项。
公司独立董事发表独立意见如下：同意公司应所控制企业浙江精工钢结构集团有限公司生产经营资金需求，为其提供融资担保。本次担保是为了满足所控制企业日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意将该议案提交公司股东会审议。
截至2023年8月25日，公司的实际对外融资担保金额累计为243,727.57万元人民币，其中为关联公司担保共计19,500万元人民币（关联担保已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过）。加上本次董事会审议的新增担保15,000万元（本次董事会共审议担保40,000万元，其中续保25,000万元），公司对外融资担保金额合计258,727.57万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的32.42%。无逾期担保的情况。
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
报告期，公司同一控制下合并浙江精工建设工程有限公司，根据《企业会计准则第20号—企业合并》关于同一控制下企业合并的规定，公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整，同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●者可于2023年9月5日（星期二）至9月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或可以在2023年9月11日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司信箱（），公司将在说明会上就者普遍关注的问题进行回答（格式详见附件）。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月26日发布公司2023年半年度报告，为便于广大者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月12日上午10:00-11:30举行2023年半年度业绩说明会，就者关心的问题进行交流。
本次者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就者普遍关注的问题进行回答。
公司董事长兼总裁方朝阳先生、副总裁兼董事会秘书沈月华女士、副总裁兼财务总监齐三六先生、独立董事赵平先生。
（一）者可在2023年9月12日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答者的提问。
（二）者可于2023年9月5日（星期二）至9月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（）向公司提问，公司将在说明会上对者普遍关注的问题进行回答。
本次者说明会召开后，者可以通过上证路演中心（）查看本次者说明会的召开情况及主要内容。
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