本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

　　本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事裘建华先生主持。会议的召集和召开云APP 开云官网入口开合法有效，符合《公司法》开云APP 开云官网入口《公司章程》的有关规定。

　　1、公司在任董事9人，出席开云APP 开云官网入口2人，董事方朝阳、孙关富、孙国君、陈国栋、陈恩宏、李国强（独立董事）、赵平（独立董事）因工作原因未出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事黄幼仙、俞荣华因工作原因未出席会议；

　　议案1为关联交易议案，关联股东精工控股集团有限公司、精工控股集团（浙江）有限公司已回避表决。

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、开云体育 开云平台开云体育 开云平台规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。