本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担开云体育 kaiyun.com 官网入口法律责任。
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由董事裘建华先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
1、公司在任董事9人，出席2人，公司董事方朝阳先生、孙关富先生、孙国君先生、陈恩宏先生、独立董事李国强先生、戴文涛先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事庚利先生、黄幼仙女士因工作原因未出席会议；
6、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计及内部控制审计机构的议案
议案11、13为关联交易议案，关联股东精工控股集团有限公司、精工控股集团（浙江）有限公司已回避表决。
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大开云体育 kaiyun.com 官网入口会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
