开云 开云体育APP开云 开云体育APP本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、募集资金基本情况

　　2022年4月，公司完成2021年第一次发行，募集资金9,999,998.40元，募集资金情况如下：

　　公司于2021年11月4日召开第三届董事会第开云体育 kaiyun.com 官网入口六次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《公司定向发行说明书》等议案，以上议案经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。本次发行为发行对象不确定的发行，拟发行的数量区间为3,000,000~4,000,000股，预计募集资金总额范围

　　全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于2021年11月29日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF），2021年12月6日，全国股转公司向公司出具了《定向发行无异议的函》[2021]3979

　　公司取得无异开云体育 kaiyun.com 官网入口议函后，确定具体发行对象为山东省现代产业发展有限公司（以下简称“现代”）。本次发行合计认购数量不超过3,571,428股，认购单价为2.80元/股，合计认购金额不超过9,999,998.40元。

　　2022年1月26日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五开云 开云体育平台k>开云 开云体育平台次会议，审议通过《关于山东三维钢结构股份有限公司（更新稿）》《关于签署附生效条件的》《关于公司实际控制人签署附生效条件的》等议案。公司、公司实际控制人分别与现代签署了以上协议。以上议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　截至2022年3月18日，现代认购了公司所有发行3,571,428股，募集资金9,999,998.40元。2022年3月23日公司、主办券商和招商银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。2022年3月25日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：容诚验字[2022]251Z0008号）审验。

　　公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第六次会议、公司2021年第二次临时股东大会审议通过，修订了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

　　2022年3月23日公司与主办券商和招商银行股份有限公司济南分行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，账号为：。公司严格按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《定向发行说明书（更新稿）》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前使用发行募集资金的情形。

　　公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

　　本次发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于2023年2月1日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注开云体育 kaiyun.com 官网入口销日，公司募集资金专用账户余额为0.00元。上述募集资金专用账户注销后，公司与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）（本次发行时及对应募集资金使用期间内，中泰证券开云 开云体育平台为公司的主办券商）、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。开云 开云体育开云 开云体育